Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что руководитель строительной компании, специализирующейся на строительстве многоквартирных домов, в период с октября по декабрь 2021 года не оплачивал налоги, чем накопил долг и нанес ущерб государству. Подозреваемый скрывал денежные средства организации, и налоговая служба неоднократно направляла документы на взыскание задолженности. Чтобы не платить он осуществлял расчеты с контрагентами через подконтрольного ему индивидуального предпринимателя минуя расчетный счет своей организации. Таким образом он сокрыл 3 600 000 рублей,.
В отношении фигуранта СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере».

https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/31260507/